Imponen condenas a implicados en red criminal Discovery 2.0

El Ministerio Público obtuvo condenas contra 17 personas físicas y dos personas jurídicas acusadas de integrar la red criminal desmantelada mediante la Operación Discovery 2.0, una investigación de carácter transnacional iniciada en 2023 que reveló un esquema de estafa, robo de identidad y lavado de activos en perjuicio de ciudadanos estadounidenses en edad de retiro.

Tras más de dos años de investigaciones realizadas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago, el Primer Juzgado impuso penas de siete y cuatro años de prisión a los procesados, además de ordenar la disolución de las dos empresas utilizadas como fachadas, el decomiso de bienes y el traspaso de los activos ilícitos al Estado dominicano.

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El fiscal Warlyn Alberto Tavares Reyes explicó que los condenados operaban desde call centers clandestinos que simulaban centros de servicios, desde donde ejecutaban campañas sistemáticas de fraude mediante el uso de medios tecnológicos.

Las acciones delictivas afectaron principalmente a personas de la tercera edad en los Estados Unidos, quienes fueron despojadas de ahorros acumulados durante años.

Cooperación internacional y pruebas recolectadas

La investigación contó con la colaboración de autoridades estadounidenses, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Dedidet). Como resultado, se recolectaron más de 450 elementos probatorios, entre interceptaciones legales, documentos, dispositivos electrónicos y testimonios, que sustentaron las acusaciones de asociación de malhechores, estafa agravada, suplantación de identidad y lavado de activos.

De manera paralela, el Ministerio Público gestionó procesos de cooperación judicial internacional que permitieron la extradición y judicialización de imputados vinculados al esquema desde territorio estadounidense.

Decomisos y disolución de empresas

En República Dominicana, el tribunal ordenó la disolución judicial de las entidades Agnes Travel SRL y Urtarte’s Paradise Call Center SRL, utilizadas como estructuras operativas del fraude. Además, fueron decomisados más de RD$2 millones en efectivo, USD$84,000 dólares, vehículos, armas de fuego, equipos electrónicos, joyas y bienes inmuebles.

Condenas impuestas a los principales implicados

Entre los condenados figura Miguel Ángel Camilo Pérez (Camilo y/o Milo), identificado como uno de los principales cabecillas de la red, quien recibió una pena de siete años de prisión.

Asimismo, Freddy William Urtarte (Metra), Juan Armando Vásquez Ramírez (alias Peligro), Erick Ángel Peña Núñez, Hayler Andrés Olivares Núñez (alias Tripplehmusic), Kelvin Antonio Carmona Sánchez (Calvin) y Deuris Antonio Franco De La Cruz fueron condenados a cuatro años de prisión.

Otros imputados, entre ellos Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla (Tan Tan), Wilson Miguel Rodríguez Suero, Lorena Franchesca Antigua Pérez, Leslie Agnes Succart González, Glorisel Martínez Peralta (Gloria), Yenny Carolina Corniel Henríquez (Jenny), Arlin Josefina Rosa Rosario (Tiny), Ramón Esterling Polanco Leclerc (Ray o La Línea), Arnaldo Manuel Rosario Nolasco y Luis Manuel Martínez (White Boy), recibieron condenas de cuatro años de prisión suspendida.

Los procesados fueron condenados por violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. En todos los casos, el tribunal acogió los planteamientos del Ministerio Público y validó la legalidad de las pruebas presentadas.

Por: Yari Araujo