Banreservas Lidera Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos
El Banco de Reservas ha demostrado una vez más su compromiso con la integridad del sistema financiero y la seguridad de la sociedad dominicana al realizar el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Este evento, que se llevó a cabo recientemente, reunió a expertos y reguladores para intercambiar conocimientos y experiencias que contribuyan a combatir esta amenaza de manera más eficaz.
Compromiso con la Integridad y la Seguridad
Heiromy Castro, vicepresidente de Cumplimiento de Banreservas, destacó la importancia de este encuentro en su discurso. “Buscamos articular estrategias que impulsen el desarrollo de negocios seguros y confiables, con el objetivo de garantizar un entorno más transparente para nuestro país. El propósito principal es aumentar la conciencia sobre este tema crucial, promover el interés de la sociedad en general en áreas claves como la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”, dijo Castro.
Participación de Expertos y Reguladores
El congreso contó con la participación de destacados expertos y reguladores, incluyendo al superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, y a Yeni Berenice Reynoso, procuradora general adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Las ponencias y paneles abordaron temas como “Expectativas de la Superintendencia de Bancos con los sujetos obligados financieros”, “La lucha contra la corrupción administrativa y el proceso en las investigaciones financieras en el lavado de activos”, y “Desafíos del programa de cumplimiento basado en riesgos, frente a las regulaciones cambiantes y lineamientos de la banca corresponsal”.
Celebración del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos
Este congreso se relaciona con la celebración del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, que se conmemora en octubre. Samuel Pereyra, presidente ejecutivo de Banreservas, propició la realización de este encuentro, reafirmando el compromiso del banco con la integridad del sistema financiero, la seguridad de la sociedad, y la estabilidad de nuestra economía.
Agradecimientos y Reconocimientos
Guillermo Estrella, presidente del Comité de Cumplimiento de Banreservas, concluyó el evento agradeciendo a todos los ponentes y participantes por hacer posible este congreso. “Su apoyo y compromiso han sido fundamentales para su éxito”, dijo Estrella, destacando la importancia de la cooperación y el intercambio de conocimientos en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.