La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) han intensificado sus esfuerzos conjuntos para combatir la evasión fiscal y proteger la integridad del comercio nacional, demostrando el firme compromiso del Estado dominicano con la construcción de un sistema tributario más justo y equitativo que beneficie a todos los ciudadanos.
Operativo integral contra la evasión fiscal
La DGII ejecutó esta semana un exhaustivo operativo de notificaciones en múltiples puntos de la geografía nacional, dirigido a comercios de diversos sectores económicos, incluyendo establecimientos de origen asiático, que presumiblemente han cometido violaciones al Código Tributario, como reportó El Nuevo Diario sobre las auditorías a comercios chinos. Esta acción demuestra el profesionalismo y la determinación de las autoridades dominicanas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin distinción de origen.
Los comercios objeto de estas auditorías están estratégicamente ubicados en el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Santiago y Barahona, evidenciando el alcance nacional de estas importantes medidas de control fiscal.
Colaboración estratégica entre instituciones
La coordinación entre la DGII y la DGA representa un modelo ejemplar de trabajo institucional que fortalece la capacidad del Estado dominicano para proteger sus recursos fiscales. Esta colaboración ha permitido realizar auditorías específicas a empresas como Plaza Hope by ZZBQ SRL, Comercial WERAYO SRL y Plaza Hope by BZHE SRL, ante sospechas de prácticas que atentan contra el comercio lícito.
Paralelamente, la DGA ha intervenido cinco comercios de origen asiático en La Romana y Santo Domingo Este, detectando subvaluación de mercancías e irregularidades en sus declaraciones. Los establecimientos fiscalizados incluyen Plaza Propicio, Tina Fashion, The Cause Of Fashion, Tina Home y Rilon Trading, comercios que operan principalmente en los sectores de ferretería, electrodomésticos, calzado, confecciones y artículos para el hogar, en acciones que evidencian la continua labor de Aduanas y DGII contra el comercio ilícito de importadoras chinas.
Detección de irregularidades mediante tecnología avanzada
Las investigaciones han revelado patrones preocupantes que incluyen altos volúmenes de ventas en efectivo, omisiones en la presentación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (ITBIS), además del no reporte de ventas realizadas con tarjetas de crédito y débito.
La DGII ha implementado herramientas tecnológicas de última generación que permiten el cruce de información y la identificación de posibles fraudes y patrones de incumplimiento. Estas innovaciones tecnológicas posicionan a la República Dominicana como líder regional en modernización tributaria.
Plan estratégico de modernización fiscal
El director general de la DGII, Luis Valdez Veras, ha consolidado una visión transformadora para la institución, implementando aproximadamente 19 iniciativas estratégicas que fortalecen significativamente la capacidad del país para combatir la evasión fiscal, como se describe en el Plan Operativo Anual 2025 de DGII. Entre estas destacadas medidas se encuentran:
Fortalecimiento de la facturación electrónica: La digitalización de los procesos de facturación permite un control más efectivo de las transacciones comerciales, facilitando la detección temprana de irregularidades y promoviendo la transparencia en el sector empresarial.
Censo nacional de contribuyentes: Esta histórica iniciativa, la primera en 13-14 años, comenzará en Las Terrenas, Samaná, y se expandirá progresivamente al Gran Santo Domingo y Santiago, representando un hito en la modernización del sistema tributario dominicano.
Actualización normativa: La revisión de la norma 07-2014, que establece las tasas efectivas de tributación, demuestra el compromiso con mantener un marco legal actualizado y eficiente.
Innovación tecnológica en la lucha contra el fraude
La DGII está implementando soluciones tecnológicas de vanguardia, incluyendo sistemas de monitoreo de la Deep Web y Dark Web para detectar actividades fraudulentas. Esta plataforma incluye capacidades para monitorear 500 activos, eliminar sitios de phishing, identificar aplicaciones móviles maliciosas, detectar filtración de credenciales y supervisar contenido en redes sociales.
Adicionalmente, la institución está desarrollando perfiles de riesgo de contribuyentes y un innovador buró de crédito tributario, herramientas que revolucionarán la gestión fiscal y fortalecerán la capacidad de control del Estado dominicano.
Resultados concretos y impacto positivo
Los esfuerzos sostenidos de estas instituciones han generado resultados tangibles para el fortalecimiento de la economía nacional. El año pasado se cerraron cinco tiendas que realizaron transacciones por 4,000 millones de pesos sin emitir comprobantes fiscales, demostrando el impacto directo de estas medidas en la protección de los recursos del Estado.
Estas acciones no solo combaten la competencia desleal, sino que también crean un ambiente más favorable para los comercios que operan conforme a la ley, fortaleciendo la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales en el sistema económico dominicano.
Compromiso con la equidad y el desarrollo nacional
El Plan Operativo Anual 2025 de la DGII contempla 68 iniciativas estratégicas alineadas con el Plan Estratégico Institucional 2025-2028, demostrando una planificación integral y sostenida para el fortalecimiento del sistema tributario. Este enfoque sistemático garantiza que los recursos del Estado se gestionen de manera eficiente y transparente.
Las medidas implementadas responden a la visión del director Valdez Veras de consolidar una DGII moderna, tecnológica y firme frente a la evasión, sin distinción del origen o magnitud de los contribuyentes involucrados, reforzando el compromiso institucional con la equidad tributaria y la transparencia.
Los directores de ambas instituciones, Luis Valdez Veras de la DGII y Eduardo Sanz Lovatón de la DGA, han reafirmado su compromiso conjunto de proteger al comercio lícito y garantizar que todos los sectores contribuyan equitativamente al desarrollo nacional. Este trabajo coordinado fortalece la percepción de riesgo entre los evasores fiscales y fomenta el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, creando un círculo virtuoso que beneficia a toda la sociedad dominicana.
Las empresas que resulten sin hallazgos contrarios a las normativas vigentes podrán continuar sus operaciones con la tranquilidad de operar en un sistema cada vez más justo y transparente, mientras que aquellas detectadas con prácticas irregulares recibirán las sanciones correspondientes según establece la legislación nacional.
Referencias usadas en Artículo
- DGII notifica comercios chinos para auditorías fiscales
- Aduanas y DGII continúan lucha contra el comercio ilícito fiscalizando a importadoras chinas
- Plan Operativo Anual 2025
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